정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 35,836 | - 매출액 | 25,603 | |
| - 부채총계 | 4,690 | - 영업이익 | 5,003 | ||
| - 자본금 | 3,731 | - 당기순이익 | 2,568 | ||
| - 자본총계 | 31,146 | *주당순이익(원) | 361 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,768,626,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.87 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 박병덕 감사1명 이석주 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1)보고사항 :감사보고, 영업보고 2)부의안 건 제1호의안: 제15기(2014.1.1~12.31) 재무제표및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 (현금배당 1주당250원) ==> 원안대로 승인 제2호의안:사내이사 박병덕 선임의 건(재선임) ==> 원안대로 승인 제3호의안:감사 이석주 선임의 건(비상근,재선 임) ==> 원안대로 승인 제4호의안:이사 보수한도액 승인의 건 ==> 원안대로 승인 제5호의안:감사 보수한도액 승인의 건 ==> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-02-27 주주총회소집공고 2015-02-27 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병덕 | 1966-01 | 3년 | 재선임 | 애경산업 중앙연구소 (현)네오팜 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석주 | 1969-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | V&S투자자문 (현)애경산업 전무이사 |