주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대전시 유성구 테크노2로 309-8 네오팜 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 :감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 2)부의안건 제1호의안: 제16기(2015.1.1~12.31) 재무제표및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 (현금배당 1주당250원) 제2호의안 :정관일부 변경의 건 제3호의안:사내이사 선임의 건(상근1명,비상근1명) 제4호의안:감사 선임의 건(비상근1명) 제5호의안:이사 보수한도액 승인의 건 제6호의안:감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유근직 | 1965-12 | 3년 | 신규선임 | 스킨푸드 상무이사 더페이스샵 상무이사 현)잇츠스킨 대표이사 |
| 이대열 | 1956-12 | 3년 | 신규선임 | 한불화장품 전무이사 현)한불화장품 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장재옥 | 1956-12 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 한불화장품 상무이사 현)잇츠스킨 전무이사 |