주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대전시 유성구 테크노2로 309-8 네오팜 본사 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 :감사보고, 영업보고 2)부의안건 제1호의안 : 제17기(2016.1.1~12.31) 재무제표및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 (현금배당 1주당350원) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임 승인의 건(김홍창) 제2-2호 : 사내이사 선임 승인의 건(김윤) 제3호의안 : 임원퇴직금지급규정 변경 승인의 건 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍창 | 1954-08 | 3년 | 신규선임 | 전)CJ 제일제당 대표이사 사장 전)파라다이스 부회장 현)한불화장품 부회장 |
| 김윤 | 1965-10 | 3년 | 재선임 | 전)애경산업 중앙연구소 현)네오팜 상무이사(CRID센터 연구소장) |