주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 대전시 유성구 테크노2로 309-8 네오팜 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 :감사보고, 영업보고 2)부의안건 제1호의안 : 제18기(2017.1.1~12.31) 재무제표및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 (현금배당 1주당500원) 제2호의안 : 사내이사 선임의 건(김양수) 제3호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건(20억원) 제4호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건(2억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제18기 정기주주총회 전자투표, 전자위임장 도입 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김양수 | 1970-07 | 3년 | 신규선임 | - 원광대학교 회계학 - 前)LG생활건강 - 前)CJ오쇼핑 - 現)네오팜 영업본부장 |