주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 안산시 단원구 해봉로 255번기 16, 동양피스톤 동양관 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고안건] -감사보고 -영업보고 [부의안건] 제1호의안: 제 43기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제3호의안: 사외이사 선임의 건 (사외이사 2인 신규선임) 제4호의안: 감사위원회 감사위원 선임의 건 (감사위원 2인 신규선임) 제5호의안: 이사 보수한도액 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신재룡 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | 現)(주)코스콤 IT 고문 前)(주)코스콤 전무 前)한국거래소 경영지원본부 상무 |
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| 김정미 | 1974-05 | 3 | 신규선임 | 現)세인세무회계사무소 대표공인회계사 前)한영회계법인 공인회계사 前)삼일회계법인 공인회계사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신재룡 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)(주)코스콤 IT 고문 前)(주)코스콤 전무 前)한국거래소 경영지원본부 상무 |
| 김정미 | 1974-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)세인세무회계사무소 대표공인회계사 前)한영회계법인 공인회계사 前)삼일회계법인 공인회계사 |