주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 안산시 단원구 해봉로 255번길 16, 동양피스톤 동양관 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고안건] -감사보고 -영업보고 [부의안건] 제 1호 의안 -제 41기 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※보통주 1주당 현금배당금: 금 100원 제 2호 의안 -이사 선임의 건 (상근이사 2명) 제 3호 의안 -이사 보수한도액 결정의 건 제 4호 의안 -감사 보수한도액 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍순겸 | 1936-01 | 3 | 재선임 | 現)동양피스톤주식회사 대표이사 동양피스톤주식회사 설립 연세대학교 경영대학원 |
| 양준규 | 1965-09 | 3 | 재선임 | 現)동양피스톤주식회사 사장 Penn State Univ. visiting scholar 서울대학교 공과대학원 금속공학과박사 |