주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | (주)엑시콘 천안사업장 (충남 천안시 서북구 직산읍 4산단 6길 15) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제22기 (2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 100원) 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박상준 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 조한형 선임의 건 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건(20억원) 제4호 의안: 감사보수안도 승인의 건( 1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상준 | 1960-01 | 3년 | 재선임 | 現 (주)엑시콘 대표이사 |
| 조한형 | 1967-05 | 3년 | 신규선임 | 現 (주)엑시콘 전무이사 |