주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 엑시콘 천안사업장 (충남 천안시 서북구 직산읍 4산단 6길 15) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 실태보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제25기 (2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 100원) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건(20억원) 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건(1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2026-02-09 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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