주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 운중로 225번길 37 분당판교청소년수련관 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 회의목적사항 -.제1호 의안:제15기(2015.1.1~2015.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 75원) -.제2호 의안:이사선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 선임의 건(조한형) 제2-2호 의안:사내이사 선임의 건(최명배) 제2-3호 의안:사외이사 선임의 건(김남인) -.제3호 의안:이사보수한도 승인의 건 -.제4호 의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2015-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2016-02-05 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조한형 | 1967-05 | 3년 | 재선임 | 現(주)엑시콘 이사 (주)디아이 부장 |
| 최명배 | 1952-10 | 3년 | 신규선임 | 現디에이치케이솔루션(주) 대표이사 (주)엑시콘 대표이사 삼성전자(주)상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김남인 | 1952-11 | 3년 | 재선임 | 現아시아인베스트먼트캐피탈홀딩스 이사 대우증권 전무이사 |
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