정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 90,808 | - 매출액 | 52,960 | |
| - 부채총계 | 24,577 | - 영업이익 | 5,376 | ||
| - 자본금 | 4,442 | - 당기순이익 | 6,315 | ||
| - 자본총계 | 66,231 | *주당순이익(원) | 873 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 90,136 | - 매출액 | 52,960 | |
| - 부채총계 | 24,577 | - 영업이익 | 5,374 | ||
| - 자본금 | 4,442 | - 당기순이익 | 6,316 | ||
| - 자본총계 | 65,559 | *주당순이익(원) | 873 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 666,262,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.05 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 : 조한형,최명배 사외이사 1명 선임 : 김남인 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 가.감사보고 나.영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제15기(2015.1.1~ 2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 보통주 1주당 75원 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 조한형 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 최명배 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김남인 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-02-26 주주총회소집결의 2016-03-10 주주총회소집공고 2016-02-05 현금ㆍ현물배당 결정 2016-03-17 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조한형 | 1967-05 | 3년 | 재선임 | 現(주)엑시콘 이사 (주)디아이 부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최명배 | 1952-10 | 3년 | 신규선임 | 現디에이치케이솔루션(주) 대표이사 (주)엑시콘 대표이사 삼성전자(주)상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김남인 | 1952-11 | 3년 | 재선임 | 現아시아인베스트먼트캐피탈홀딩스 이사 대우증권 전무이사 |
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