주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 분당판교청소년수련관 1층 (경기도 성남시 분당구 운중로225번길 37) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제16기 (2016.1.1~ 2016.12.31) 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 100원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 박상준 선임의 건) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상준 | 1960-01 | 3년 | 재선임 | 삼성전자(주) 상무 現 (주)엑시콘 대표이사 (15년~ ) |