주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 분당판교청소년수련관 1층 (경기도 성남시 분당구 운중로225번길 37) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제17기 (2017.1.1~ 2017.12.31) 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 135원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 송준혁 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김종원 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 이장한 선임의 건) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (20억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ( 1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2018-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송준혁 | 1964-09 | 3년 | 재선임 | (현) (주)알파플러스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종원 | 1956-12 | 3년 | 신규선임 | (현)허스케어 회장 | 킴스메디케어 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이장한 | 1954-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | 법무법인 대동 대표변호사 |