정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 91,375 | - 매출액 | 66,441 | |
| - 부채총계 | 16,169 | - 영업이익 | 7,182 | ||
| - 자본금 | 4,442 | - 당기순이익 | 7,627 | ||
| - 자본총계 | 75,207 | *주당순이익(원) | 867 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 91,403 | - 매출액 | 67,217 | |
| - 부채총계 | 15,950 | - 영업이익 | 7,568 | ||
| - 자본금 | 4,442 | - 당기순이익 | 8,214 | ||
| - 자본총계 | 75,452 | *주당순이익(원) | 928 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 135 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,175,175,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 상근감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제17기 (2017.1.1~ 2017.12.31) 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 135원) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 송준혁 제2-2호 의안 : 사외이사 김종원 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 이장한) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (20억원) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2018-02-22 주주총회소집결의 2018-03-08 주주총회소집공고 2018-03-14 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송준혁 | 1964-09 | 3년 | 재선임 | (주)엑시콘 전무 現 (주)알파플러스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종원 | 1956-12 | 3년 | 재선임 | 허스케어(주) 회장 | 킴스메디케어 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이장한 | 1954-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | 국방부 군판사,변호사 現 법무법인 대동 대표변호사 |