주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 870 (신사동) LF 본사 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | ■ 회의목적사항 가.보고사항 : 제15기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의사항 제1호 의안: 제15기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 [이익잉여금 처분 계산서(案)포함]승인의 건 ※ 1주당 예정 현금배당금: 500원 제2호 의안: 사내이사(2인) 선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 후보 구본걸 (재선임) - 제2-2호: 사내이사 후보 오규식 (재선임) 제3호 의안: 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사 (1인) 선임의 건 - 후보 박정근 (신규선임) 제4호 의안: 2021년 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 방역지침 또는 불가피한 상황 발생 시 일시, 장소 등 세부 변경 사항에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구본걸 | 1957-08 | 3 | 재선임 | - 2014~現: (주)LF 대표이사(회장) - 2012~2014: (주)LG패션 대표이사(회장) - 2006~2012: (주)LG패션 대표이사(사장) |
| 오규식 | 1958-06 | 3 | 재선임 | - 2019~現: (주)LF 대표이사(부회장) - 2014~2019: (주)LF 대표이사(사장) - 2012~2014: (주)LG패션 대표이사(사장) - 2006~2012: (주)LG패션 CFO/개발지원부문장 (부사장) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정근 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | - 2015~現: 한양대학교 경영학과 교수 - 2016~現: 럭셔리 브랜드 연구소 소장 - 2019~現: 한국마케팅학회 상임이사 - 2010~2015: 휴스턴대학교 기술경영대 유통학과 교수 - 2003~2010: 퍼듀대학교 교수 |
없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정근 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2015~現: 한양대학교 경영학과 교수 - 2016~現: 럭셔리 브랜드 연구소 소장 - 2019~現: 한국마케팅학회 상임이사 - 2010~2015: 휴스턴대학교 기술경영대 유통학과 교수 - 2003~2010: 퍼듀대학교 교수 |