주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 870 (신사동) LF 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ■ 회의목적사항 가.보고사항: 제16기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.결의사항 제1호 의안: 제16기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 [이익잉여금 처분 계산서(案)포함] 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사2인, 사외이사 2인) - 제2-1호: 사내이사 후보 김상균(재선임) - 제2-2호: 사내이사 후보 정연우(재선임) - 제2-3호: 사외이사 후보 이석준(재선임) - 제2-4호: 사외이사 후보 김재홍(신규선임) 제3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(2인) - 제3-1호: 감사위원 후보 이석준(재선임) - 제3-2호: 감사위원 후보 김재홍(신규선임) 제4호 의안: 2022년 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 방역지침 또는 불가피한 상황 발생 시 일시, 장소 등 세부 변경 사항에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하여, 변경 즉시 정정공시를 제출할 예정임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상균 | 1969-12 | 3 | 재선임 | - 2022~現: (주)LF 대표이사 패션사업총괄(사장) - 2021: (주)LF 대표이사 패션사업총괄(부사장) - 2018~2020: (주)LF 신사/액세서리부문장 (부사장) - 2014~2017: (주)LF 라푸마 북경법인 및 상해법인 대표(전무) - 2013~2014: (주)LG패션 라푸마 북경법인 대표 (상무) - 2012~2013: (주)LG패션 신사캐주얼부문장(상무) |
| 정연우 | 1968-12 | 3 | 재선임 | - 2019~現: (주)LF 경영지원부문장(전무) - 2018~2019: (주)LF 경영지원실장(상무) - 2015~2018: (주)LF 전략영업부문장(상무) - 2014~2015: (주)LF 신사캐쥬얼부문장(상무) - 2012~2013: (주)LG패션 전략기획실장(상무보) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이석준 | 1959-05 | 3 | 재선임 | - 2021~現: 에스케이씨 주식회사 사외이사, 감사위원회 위원 - 2019~現: (주)LF사외이사, 감사위원회 위원 - 2016~2017: 국무조정실 실장 - 2014~2016: 미래창조과학부 제1차관 - 2013~2014: 기획재정부 제2차관 - 1983: 제26회 행정고시 합격 |
에스케이씨 주식회사 사외이사 |
| 김재홍 | 1958-05 | 3 | 신규선임 | - 2021~現 : (재)한국건설생활환경시험연구원 이사장 - 2020~現 : 한양대학교 ERICA캠퍼스 연구교수 - 2018~2020 :한양대학교 정책과학대학 특훈교수 - 2014~2018 : 대한무역투자진흥공사 사장 - 2013~2014: 산업통상자원부 제1차관 - 2011~2013: 지식경제부 성장동력실 실장 |
없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석준 | 1959-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -2021~現:에스케이씨 주식회사 사외이사, 감사위원회 위원 -2019~現: (주)LF 사외이사, 감사위원회 위원 -2016~2017: 국무조정실 실장 -2014~2016: 미래창조과학부 제1차관 -2013~2014: 기획재정부 제2차관 -1983: 제26회 행정고시 합격 |
| 김재홍 | 1958-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -2021~現:(재)한국건설생활환경시험연구원 이사장 -2020~現:한양대학교 ERICA캠퍼스 연구교수 -2018~2020:한양대학교 정책과학대학 특훈교수 -2014~2018:대한무역투자진흥공사 사장 -2013~2014:산업통상자원부 제1차관 -2011~2013:지식경제부 성장동력실 실장 |