정정신고(보고)
| 정정일자 | 2009-03-02 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2009-02-13 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 소집일 변경 및 의안 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 3. 의안 주요 내용 |
1. 주주총회 소집일시 2009년 3월 20일 09:00 3. 의안 주요내용 1호 의안 : 3기(2008.1.1~2008.12.31) 대차대조표,손익계산서, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 - 1주당 예정 현금배당금 : 보통주 400원 2호 의안 : 2009년 이사보수한도액 승인의 건 |
1. 주주총회 소집일시 2009년 3월 27일 09:00 3. 의안 주요 내용 1호 의안: 3기(2008.1.1~2008.12.31) 대차대조표,손익계산서, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 -1주당 예정 현금배당금: 보통주 400원 2호 의안: 정관 일부 변경(안) 승인의 건 3호 의안: 이사 선임의 건(안) 3-1: 사내 이사 2인 선임의 건 3-2: 사외 이사 3인 선임의 건 3-3: 기타비상무 이사 1인 선임의 건 4호 의안: 감사위원회 위원 3인 선임의 건(안) 5호 의안: 2009년 이사보수한도액 승인의 건(안) |
| - 이사 선임 세부 내역 : 아래 세부 사항 내역 표 참조 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-27 | 09 :00 | |
| 2. 장소 | 서울 강남구 신사동 637-1 LG패션 본사 9층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1호 의안 : 제3기 (2008.1.1~2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금 처분 계산서(안) 승인의 건 -1주당 예정 현금배당금 : 보통주 400원 2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건 3호 의안 : 이사 선임의 건(안) 3-1 : 사내 이사 2인 선임의 건 3-2 : 사외 이사 3인 선임의 건 3-3 : 기타비상무 이사 1인 선임의 건 4호 의안 : 감사위원회 위원 3인 선임의 건(안) 5호 의안 : 2009년도 이사보수한도액 승인의 건(안) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -당사 사외이사는 전원 감사위원임 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구본걸 | 1957-08-02 | 3 | 재선임 | - Coopers & Lybrand CPA - LG증권 이사 - LG구조조정본부상무 - LG산전 부사장 |
(주)LG패션 대표이사 | 펜실베니아대학교 경영학석사 |
대한민국 |
| 오규식 | 1958-06-23 | 3 | 재선임 | - LG상사 뉴욕법인 - LG상사 금융팀장, 경영기획팀장 - LG상사 IT사업부장 |
(주)LG패션부사장 | 서강대학교 무역학과 |
대한민국 |
| 구본순 (기타비상무이사) |
1959-10-25 | 3 | 재선임 | - LG 백화점 부장 - LG건설 상무 |
고려조경(주) 부회장 | 네바다대 경영학 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 선우석호 | 1951-09-16 | 3 | 재선임 | - 한미은행 사외이사 - 감사원 자문교수 - 총리실 세계화추진위원회 위원 |
홍익대학교 경영대학 교수 | 노스웨스턴 대 켈로그 경영대학원 | 대한민국 |
| 오광희 | 1957-11-28 | 3 | 재선임 | - 한국신용정보상무 - 나이스정보통신 전무 |
AUCTUS 대표 | 클레어몬트대 MBA | 대한민국 |
| 이원평 | 1946-08-20 | 3 | 신규선임 | - 前 DECO 회장 | DECO 고문 | 뉴욕주립대 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 선우석호 | 1951-09-16 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한미은행 사외이사 - 감사원 자문교수 - 총리실 세계화 추진위원회 위원 |
홍익대학교 경영대학 교수 | 노스웨스턴대 켈로그 경영 대학원 | 대한민국 |
| 오광희 | 1957-11-28 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국신용 정보 상무 - 나이스 정보통신 전무 |
AUCTUS 대표 | 클레어몬트대 MBA | 대한민국 |
| 이원평 | 1946-08-20 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前 DECO 회장 | DECO 고문 | 뉴욕주립대 | 대한민국 |