정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 3 기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 633,794백만원 | - 매출액(백만원) | 790,803백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 134,158백만원 | - 영업이익(백만원) | 105,777백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 146,200백만원 | - 당기순이익(백만원) | 72,681백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 499,636백만원 | * 주당순이익(원) | 2,486원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 400원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,696,000,000원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 2.0% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2인 선임 : 구본걸, 오규식 사외이사 3인 선임 : 선우석호 오광희 이원평 기타비상무이사 1인 선임 : 구본순 - 사외이사인 감사위원 3인 선임: 선우석호 오광희 이원평 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 50% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제3기(2008.1.1~2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 --> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 --> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3 - 1 : 사내이사 2인 선임의 건 3 - 2 : 사외이사 3인 선임의 건 3 - 3 : 기타비상무이사 1인 선임 의 건 --> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회 위원 3인 선임의 건 --> 원안대로 가결 제5호 의안 : 2009년도 이사보수한도 승인의 건 --> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사 감사위원회 위원은 전원 사외 이사임. | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구본걸 | 1957-08-02 | 3 | 재선임 | - Coopers & Lybrand CPA - LG증권 이사 - LG구조조정본부상무 - LG산전 부사장 |
(주) LG패션 대표이사 | 펜실베니아대학교 경영학석사 |
대한민국 |
| 오규식 | 1958-06-23 | 3 | 재선임 | - LG상사 뉴욕법인 - LG상사 금융팀장, 경영기획팀장 - LG상사 IT사업부장 |
(주)LG패션 부사장 | 서강대학교 무역학과 |
대한민국 |
| 구본순 | 1959-10-25 | 3 | 재선임 | - LG백화점 부장 - LG건설 상무 |
고려조경(주) 부회장 | 네바다대 경영학 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 선우석호 | 1951-09-16 | 3 | 재선임 | - 한미은행 사외이사 - 감사원 자문교수 - 총리실 세계화 추진위원회 위원 |
홍익대학교 경영대학 교수 | 노스웨스턴대 켈로그 경영대학원 | 대한민국 |
| 오광희 | 1957-11-28 | 3 | 재선임 | - 한국신용정보 상무 - 나이스정보통신 전무 |
AUCTUS대표 | 클레어몬트대 MBA | 대한민국 |
| 이원평 | 1946-08-20 | 3 | 신규선임 | - 前(주)DECO회장 | - | 뉴욕주립대 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 선우석호 | 1951-09-16 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한미은행 사외이사 - 감사원 자문교수 - 총리실 세계화 추진위원회 위원 |
홍익대학교 경영대학교수 | 노스웨스턴대 켈로그 경영대학원 | 대한민국 |
| 오광희 | 1957-11-28 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국신용정보 상무 - 나이스 전보통신 전무 |
ACUTUS대표 | 클레어몬트대 MBA | 대한민국 |
| 이원평 | 1946-08-20 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前(주)DECO회장 | - | 뉴욕주립대 | 대한민국 |