주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 신사동 637-1번지 LG패션 본사 9층 마에스트로홀 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 제6기(2011.01.01 ~ 2011.12.31) 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제6기(2011.01.01 ~ 2011.12.31) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 1주당 예정 현금배당금 : 400 원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4인, 사외이사 2인) 제3호 의안 : 사외이사가 아닌 감사위원 선임의 건(1인) 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(2인) 제5호 의안 : 2012년 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며 금번 이사회에 3인 모두 참석하였습니다. |
||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구본걸 | 1957-08-02 | 3 | 재선임 | - LG산전 관리본부장 | LG패션 회장 | 미국펜실베니아대학교대학원 | 대한민국 |
| 오규식 | 1958-06-23 | 3 | 재선임 | - LG패션 개발지원부문장 CFO | LG패션 사장 | 서강대학교 | 대한민국 |
| 이원평 | 1946-08-20 | 3 | 재선임 | - DECO 회장 | - | 국제디자인대학원대학교 | 대한민국 |
| 조규원 | 1958-01-30 | 3 | 신규선임 | - LG투자증권 리서치센터장 - 우리투자증권 재경.리스크부문장 상무 |
- | 미국펜실베니아대학교대학원 경영학 석사, 재무관리 전공 | 대한민국 |
| 김용준 | 1959-12-09 | 3 | 신규선임 | - 한국마케팅학회 부회장 - 한국국제경영학회 상임이사 |
성균관대학교 경영전문대학원 교수 | 미국노스웨스턴대학교대학원 마케팅 박사 Ph.D | 대한민국 |
| 구본진 | 1964-11-08 | 3 | 신규선임 | - LG패션 숙녀캐주얼부문장 | LG패션 경영지원부문장 | 미국카네기멜론대학교대학원 석사 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이원평 | 1946-08-20 | 3 | 재선임 | - DECO 회장 | - | 국제디자인대학원대학교 | 대한민국 |
| 김용준 | 1959-12-09 | 3 | 신규선임 | - 한국마케팅학회 부회장 - 한국국제경영학회 상임이사 |
성균관대학교 경영전문대학원 교수 | 미국노스웨스턴대학교대학원 마케팅 박사 Ph.D | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조규원 | 1958-01-30 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - LG투자증권 리서치센터장 - 우리투자증권 재경.리스크부문장 상무 |
- | 미국펜실베니아대학교대학원 경영학 석사, 재무관리 전공 | 대한민국 |
| 이원평 | 1946-08-20 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - DECO 회장 | - | 국제디자인대학원대학교 | 대한민국 |
| 김용준 | 1959-12-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국마케팅학회 부회장 - 한국국제경영학회 상임이사 |
성균관대학교 경영전문대학원 교수 | 미국노스웨스턴대학교대학원 마케팅 박사 Ph.D | 대한민국 |