주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 870 (신사동) LF 본사 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | ■ 회의목적사항 가.보고사항 : 제9기(2014.01.01 ~ 2014.12.31) 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고 나.부의사항 제1호 의안: 제9기(2014.01.01 ~ 2014.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 [이익잉여금 처분 계산서(案)포함]승인의 건 ※ 1주당 예정 현금배당금: 500원 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3인, 사외이사 3인) 제4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (3인) 제5호 의안: 2015년 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구본걸 | 1957-08-02 | 3 | 재선임 | - LG산전 관리본부장 | (주)LF 회장 | 미국펜실베니아대학교대학원 | 대한민국 |
| 오규식 | 1958-06-23 | 3 | 재선임 | - LG패션 개발지원부문장 CFO | (주)LF 사장 | 서강대학교 | 대한민국 |
| 윤치영 | 1963-09-14 | 3 | 신규선임 | - LG패션 스포츠부문장 | (주)LF 부사장 | 서강대학교 | 대한민국 |
| 김용준 | 1960-01-10 | 3 | 재선임 | - 한국국제경영학회 회장 - 한국마케팅학회 부회장 |
성균관대학교 경영전문대학원 교수 | 미국노스웨스턴대학교대학원 마케팅 박사 Ph.D | 대한민국 |
| 예종석 | 1953-12-13 | 3 | 신규선임 | - 한국소비자학회 회장 - 한양대학교 경영대학 학장 - 루트 임팩트 이사장 - 나눔국민운동본부 공동대표 |
한양대학교 경영학부 교수 아름다운재단 이사장 |
미국인디애나대학교대학원 경영학 박사 | 대한민국 |
| 윤용로 | 1955-10-06 | 3 | 신규선임 | - 금융감독위원회 부위원장 - 기업은행 은행장 - 하나금융지주 부회장 - 외환은행 은행장 |
외환은행 나눔재단 이사장 | 미국미네소타대학교대학원 행정학 석사 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용준 | 1960-01-10 | 3 | 재선임 | - 한국국제경영학회 회장 - 한국마케팅학회 부회장 |
성균관대학교 경영전문대학원 교수 | 미국노스웨스턴대학교대학원 마케팅 박사 Ph.D | 대한민국 |
| 예종석 | 1953-12-13 | 3 | 신규선임 | - 한국소비자학회 회장 - 한양대학교 경영대학 학장 - 루트 임팩트 이사장 - 나눔국민운동본부 공동대표 |
한양대학교 경영학부 교수 아름다운재단 이사장 |
미국인디애나대학교대학원 경영학 박사 | 대한민국 |
| 윤용로 | 1955-10-06 | 3 | 신규선임 | - 금융감독위원회 부위원장 - 기업은행 은행장 - 하나금융지주 부회장 - 외환은행 은행장 |
외환은행 나눔재단 이사장 | 미국미네소타대학교대학원 행정학 석사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용준 | 1960-01-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국국제경영학회 회장 - 한국마케팅학회 부회장 |
성균관대학교 경영전문대학원 교수 | 미국노스웨스턴대학교대학원 마케팅 박사 Ph.D | 대한민국 |
| 예종석 | 1953-12-13 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국소비자학회 회장 - 한양대학교 경영대학 학장 - 루트 임팩트 이사장 - 나눔국민운동본부 공동대표 |
한양대학교 경영학부 교수 아름다운재단 이사장 |
미국인디애나대학교대학원 경영학 박사 | 대한민국 |
| 윤용로 | 1955-10-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 금융감독위원회 부위원장 - 기업은행 은행장 - 하나금융지주 부회장 - 외환은행 은행장 |
외환은행 나눔재단 이사장 | 미국미네소타대학교대학원 행정학 석사 | 대한민국 |