정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제9기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,402,967 | - 매출액 | 1,460,156 | |
| - 부채총계 | 420,003 | - 영업이익 | 95,685 | ||
| - 자본금 | 146,200 | - 당기순이익 | 81,065 | ||
| - 자본총계 | 982,963 | *주당순이익(원) | 2,772 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,418,950 | - 매출액 | 1,385,279 | |
| - 부채총계 | 352,928 | - 영업이익 | 111,600 | ||
| - 자본금 | 146,200 | - 당기순이익 | 97,360 | ||
| - 자본총계 | 1,066,022 | *주당순이익(원) | 3,330 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 14,620,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 선임임원 현황 - 사내이사 3명, 사외이사 3명 감사위원회 위원 현황 - 사외이사인 감사위원회 위원 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임 보고 2. 부의사항 1) 제1호 의안: 제9기 (2014.01.01 ~ 2014.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 [이익잉여금 처분 계산서(案)포함]승인의 건 ※ 1주당 예정 현금배당금: 500원 → 원안대로 승인됨 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인됨 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3인, 사외이사 3인) → 원안대로 승인됨 4) 제4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (3인) → 원안대로 승인됨 5) 제5호 의안: 2015년 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익임. - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 주당배당금의 비율임. |
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| ※ 관련공시 | 2015-02-05 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구본걸 | 1957-08 | 3 | 재선임 | 前 LG산전 관리본부장 現 (주)LF 회장 |
| 오규식 | 1958-06 | 3 | 재선임 | 前 LG패션 개발지원부문장 CFO 現 (주)LF 사장 |
| 윤치영 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 前 LG패션 스포츠부문장 現 (주)LF 부사장 |
| 김용준 | 1960-01 | 3 | 재선임 | 前 한국국제경영학회 상임이사 現 한국국제경영학회 회장 現 한국마케팅학회 부회장 現 성균관대학교 경영전문대학원 교수 |
| 예종석 | 1953-12 | 3 | 신규선임 | 前 한국소비자학회 회장 前 한양대학교 경영대학 학장 前 루트 임팩트 이사장 前 나눔국민운동본부 공동대표 現 한양대학교 경영학부 교수 現 아름다운 재단 이사장 |
| 윤용로 | 1955-10 | 3 | 신규선임 | 前 금융감독위원회 부위원장 前 기업은행 은행장 前 하나금융지주 부회장 前 외환은행 은행장 現 외환은행 나눔재단 이사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용준 | 1960-01 | 3 | 재선임 | 前 한국국제경영학회 상임이사 現 한국국제경영학회 회장 現 한국마케팅학회 부회장 現 성균관대학교 경영전문대학원 교수 |
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| 예종석 | 1953-12 | 3 | 신규선임 | 前 한국소비자학회 회장 前 한양대학교 경영대학 학장 前 루트 임팩트 이사장 前 나눔국민운동본부 공동대표 現 한양대학교 경영학부 교수 現 아름다운 재단 이사장 |
동화약품주식회사 (사외이사/감사위원) |
| 윤용로 | 1955-10 | 3 | 신규선임 | 前 금융감독위원회 부위원장 前 기업은행 은행장 前 하나금융지주 부회장 前 외환은행 은행장 現 외환은행 나눔재단 이사장 |
삼성생명 (사외이사/감사위원) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용준 | 1960-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 한국국제경영학회 상임이사 現 한국국제경영학회 회장 現 한국마케팅학회 부회장 現 성균관대학교 경영전문대학원 교수 |
| 예종석 | 1953-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 한국소비자학회 회장 前 한양대학교 경영대학 학장 前 루트 임팩트 이사장 前 나눔국민운동본부 공동대표 現 한양대학교 경영학부 교수 現 아름다운 재단 이사장 |
| 윤용로 | 1955-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 금융감독위원회 부위원장 前 기업은행 은행장 前 하나금융지주 부회장 前 외환은행 은행장 現 외환은행 나눔재단 이사장 |