주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 870 (신사동) LF 본사 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | ■ 회의목적사항 가.보고사항 : 제11기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 감사보고 및 영업보고 나.부의사항 제1호 의안: 제11기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 [이익잉여금 처분 계산서(案)포함]승인의 건 ※ 1주당 예정 현금배당금: 500원 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1인) 제4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(1인) 제5호 의안: 2017년 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양재택 | 1959-05 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 법학과 졸업 - 前 서울중앙지검 부장검사 - 前 남부지방검찰청 차장검사 - 前 법무법인 산경/신우 대표변호사 - 現 법무법인 루츠알레 대표변호사 |
- (주)남성 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양재택 | 1959-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 법학과 졸업 - 前 서울중앙지검 부장검사 - 前 남부지방검찰청 차장검사 - 前 법무법인 산경/신우 대표변호사 - 現 법무법인 루츠알레 대표변호사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 호텔업, 관광숙박업, 관광객 이용시설업 - 오락, 문화 및 운동 관련 서비스업(테마파크 운영업) |
신규사업 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - 프랜차이즈점 모집 및 운영업 | [음식점업] 항목에 통합 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - 음식점업 | - 음식점업, 휴게음식점업 관련 직영점, 체인점, 대리점 운영업 | 휴게음식점업 내용 추가 및 [프랜차이즈점 모집 및 운영업] 항목 내용 통합 | |