정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제11기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,581,138 | - 매출액 | 1,529,297 | |
| - 부채총계 | 528,952 | - 영업이익 | 78,988 | ||
| - 자본금 | 146,200 | - 당기순이익 | 51,156 | ||
| - 자본총계 | 1,052,185 | *주당순이익(원) | 1,767 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,466,741 | - 매출액 | 1,379,859 | |
| - 부채총계 | 383,772 | - 영업이익 | 99,024 | ||
| - 자본금 | 146,200 | - 당기순이익 | 56,260 | ||
| - 자본총계 | 1,082,969 | *주당순이익(원) | 1,924 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 14,620,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 이사선임 사외이사 1명 - 감사위원회 위원 선임 사외이사인 감사위원회 위원1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의사항 제1호 의안: 제11기 (2016.01.01 ~ 2016.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 [이익잉여금 처분 계산서(案)포함]승인의 건 ※ 1주당 예정 현금배당금: 500원 → 원안대로 승인됨 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인됨 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1인) → 원안대로 승인됨 제4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(1인) → 원안대로 승인됨 제5호 의안: 2017년 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익임. - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 주당배당금의 비율임. |
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| ※ 관련공시 | 2017-02-09 주주총회소집결의 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양재택 | 1959-05 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 법학과 졸업 - 前 서울중앙지검 부장검사 - 前 남부지방검찰청 차장검사 - 前 법무법인 산경/신우 대표변호사 - 現 법무법인 루츠알레 대표변호사 |
- (주)남성 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양재택 | 1959-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 법학과 졸업 - 前 서울중앙지검 부장검사 - 前 남부지방검찰청 차장검사 - 前 법무법인 산경/신우 대표변호사 - 現 법무법인 루츠알레 대표변호사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 호텔업, 관광숙박업, 관광객 이용시설업 - 오락, 문화 및 운동 관련 서비스업(테마파크 운영업) |
신규사업 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - 프랜차이즈점 모집 및 운영업 | [음식점업] 항목에 통합 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - 음식점업 | - 음식점업, 휴게음식점업 관련 직영점, 체인점, 대리점 운영업 | 휴게음식점업 내용 추가 및 [프랜차이즈점 모집 및 운영업] 항목 내용 통합 | |