주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 870 (신사동) LF 본사 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | ■ 회의목적사항 가.보고사항 : 제12기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 나.부의사항 제1호 의안: 제12기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 [이익잉여금 처분 계산서(案)포함]승인의 건 ※ 1주당 예정 현금배당금: 500원 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 2인) 제4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(2인) 제5호 의안: 2018년 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구본걸 | 1957-08 | 3 | 재선임 | - 前 LG산전 관리본부장 - 現 (주)LF 회장 |
| 오규식 | 1958-06 | 3 | 재선임 | - 前 (주)LG패션 개발지원부문장 CFO - 現 (주)LF 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 예종석 | 1953-12 | 3 | 재선임 | - 미국인디애나대학교 대학원 경영학 박사 - 前 한국소비자학회 회장 - 前 한양대학교 경영대학 학장 - 前 루트 임팩트 이사장 - 前 나눔국민운동본부 공동대표 - 前 아름다운재단 이사장 - 現 한양대학교 경영학부 교수 |
동화약품주식회사 |
| 윤용로 | 1955-10 | 3 | 재선임 | - 미국미네소타대학교 대학원 행정학 석사 - 前 금융감독위원회 부위원장 - 前 기업은행 은행장 - 前 하나금융지주 부회장 - 前 외환은행 은행장 - 前 외환은행 나눔재단 이사장 - 現 법무법인 세종 고문 |
삼성생명보험주식회사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 예종석 | 1953-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 미국인디애나대학교 대학원 경영학 박사 - 前 한국소비자학회 회장 - 前 한양대학교 경영대학 학장 - 前 루트 임팩트 이사장 - 前 나눔국민운동본부 공동대표 - 前 아름다운재단 이사장 - 現 한양대학교 경영학부 교수 |
| 윤용로 | 1955-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 미국미네소타대학교 대학원 행정학 석사 - 前 금융감독위원회 부위원장 - 前 기업은행 은행장 - 前 하나금융지주 부회장 - 前 외환은행 은행장 - 前 외환은행 나눔재단 이사장 - 現 법무법인 세종 고문 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 화장품의 제조·판매·수출입업 및 이와 관련한 서비스 상품의 매매 - 생활용품, 실내장식용품 제조 및 판매업 - 주방용품 제조 및 판매업 - 가구의 제조 및 판매업 |
'생활문화기업' 도약 위한 신규 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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