정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제12기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,594,829 | - 매출액 | 1,602,060 | |
| - 부채총계 | 491,507 | - 영업이익 | 110,146 | ||
| - 자본금 | 146,200 | - 당기순이익 | 69,954 | ||
| - 자본총계 | 1,103,322 | *주당순이익(원) | 2,519 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,460,552 | - 매출액 | 1,389,250 | |
| - 부채총계 | 340,161 | - 영업이익 | 115,047 | ||
| - 자본금 | 146,200 | - 당기순이익 | 73,177 | ||
| - 자본총계 | 1,120,391 | *주당순이익(원) | 2,503 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 14,620,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 이사선임 사내이사 2명, 사외이사 2명 - 감사위원회 위원 선임 사외이사인 감사위원회 위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 2. 부의사항 제1호 의안: 제12기 (2017.01.01 ~ 2017.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 [이익잉여금 처분 계산서(案)포함]승인의 건 ※ 1주당 예정 현금배당금: 500원 → 원안대로 승인됨 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인됨 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 2인) → 원안대로 승인됨 제4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(2인) → 원안대로 승인됨 제5호 의안: 2018년 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익임. - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 주당배당금의 비율임. |
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| ※ 관련공시 | 2018-02-07 주주총회소집결의 2018-03-15 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구본걸 | 1957-08 | 3 | 재선임 | - 前 LG산전 관리본부장 - 現 (주)LF 회장 |
| 오규식 | 1958-06 | 3 | 재선임 | - 前 (주)LG패션 개발지원부문장 CFO - 現 (주)LF 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 예종석 | 1953-12 | 3 | 재선임 | - 前 한국소비자학회 회장 - 前 한양대학교 경영대학 학장 - 前 루트 임팩트 이사장 - 前 나눔국민운동본부 공동대표 - 前 아름다운재단 이사장 - 現 한양대학교 경영학부 교수 |
동화약품주식회사(사외이사/감사위원) |
| 윤용로 | 1955-10 | 3 | 재선임 | - 前 금융감독위원회 부위원장 - 前 기업은행 은행장 - 前 하나금융지주 부회장 - 前 외환은행 은행장 - 前 외환은행 나눔재단 이사장 - 前 법무법인 세종 고문 - 現 코람코자산신탁 회장 |
코람코자산신탁(대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 예종석 | 1953-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前 한국소비자학회 회장 - 前 한양대학교 경영대학 학장 - 前 루트 임팩트 이사장 - 前 나눔국민운동본부 공동대표 - 前 아름다운재단 이사장 - 現 한양대학교 경영학부 교수 |
| 윤용로 | 1955-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前 금융감독위원회 부위원장 - 前 기업은행 은행장 - 前 하나금융지주 부회장 - 前 외환은행 은행장 - 前 외환은행 나눔재단 이사장 - 前 법무법인 세종 고문 - 現 코람코자산신탁 회장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 화장품의 제조·판매·수출입업 및 이와 관련한 서비스 상품의 매매 - 생활용품, 실내장식용품 제조 및 판매업 - 주방용품 제조 및 판매업 - 가구의 제조 및 판매업 |
'생활문화기업' 도약 위한 신규 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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