주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 870 (신사동) LF 본사 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | ■ 회의목적사항 가.보고사항 : 제13기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의사항 제1호 의안: 제13기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 [이익잉여금 처분 계산서(案)포함]승인의 건 ※ 1주당 예정 현금배당금: 500원 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 1인) 제4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(1인) 제5호 의안: 2019년 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상균 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | - 前 (주)LG패션 신사캐주얼부문장 - 前 (주)LF 라푸마북경법인장 - 前 (주)LF 영업운영부문장 - 現 (주)LF 신사/액세서리부문장 |
| 정연우 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | - 前 (주)LG패션 신사부문장 - 前 (주)LF 전략영업부문장 - 現 (주)LF 경영지원실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이석준 | 1959-05 | 3 | 신규선임 | - 매사추세츠공과대학 경영대학원 석사 - 행정고시 제26회 - 前 기획재정부 제2차관 - 前 미래창조과학부 제1차관 - 前 국무조정실 실장 - 現 악사손해보험㈜ 사외이사 |
악사손해보험㈜ (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석준 | 1959-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 매사추세츠공과대학 경영대학원 석사 - 행정고시 제26회 - 前 기획재정부 제2차관 - 前 미래창조과학부 제1차관 - 前 국무조정실 실장 - 現 악사손해보험㈜ 사외이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 22. 주방용품 제조 및 판매업 | 22. 주방용품, 전기·전자용품 제조 및 판매업 | '생활문화기업' 도약 위한 사업다각화 | |