주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 241번길 20 미래에셋벤처타워 지하 1층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제19기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항 (제19기 : 2019.1.1~2019.12.31) <보고사항> ○ 감사보고 및 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <회의 목적사항> ○ 제1호 의안 : 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안: 감사(이한수)선임의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이한수 | 1969-02 | 3 | 재선임 | 상근 | -한국과학기술원 전산학 학사 -삼성전자 미디어서비스 (1994~1998) -KIX기술팀장(2001~2003) -링크젠(주)부사장/CTO (2003~2013) -에치디프로(주)감사 (2012~2017) -現(주) 빅솔론 감사 |