주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 영통동 980-3 디지털엠파이어 A동 5층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 제1호 안건 : 영업보고 제2호 안건 : 감사보고 <의결사항> 제1호 안건 -제8기(08.04.01~12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 안건:정관 일부변경의 건 제3호 안건:이사 선임의 건 제4호 안건:사외이사 선임의 건 제5호 안건:감사 선임의 건 제6호 안건:이사 보수한도액 승인의 건 제7호 안건:감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김장환 | 1961-09-22 | 2년 | 재선임 | (주)빅솔론 이사 | (주)빅솔론 이사 | 경기공업대학 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박용인 | 1965-08-07 | 2년 | 신규선임 | 엠벤쳐투자(주) 이사 |
동훈창업투자(주)대표이사 | KAIST 경영과학대학원 |
한국 |
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박흥식 | 1959-09-28 | 2년 | 신규선임 | (주)기산텔레콤 이사 (주)웨이브일렉트로닉스 고문 |
(주)케이앤아이엔 대표이사 | 고려대학교 경영대학원 |
한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박훈 | 1955-07-22 | 3년 | 재선임 | 비상근 | KTB네트워크 이사 (주)빅솔론 감사 |
(주)빅솔론감사 | 성균관대학교 졸업 | 한국 |