주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 영통동 980-3 디지털엠파이어 A동 5층 (주)빅솔론 회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 [의결사항] - 제1호 : 제10기(2010.01.01~2010.12.31) 재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 김형근 이사 선임 제2-2호 : 김장환 이사 선임 - 제3호 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 : 고민호 사외이사 선임 제3-2호 : 이승도 사외이사 선임 - 제4호 : 이사보수한도 결정의 건 - 제5호 : 감사보수한도 결정의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김형근 | 1958-10-09 | 2년 | 재선임 | 매스터즈인베스트먼트(주) 대표이사 (주)빅솔론 대표이사 |
(주)빅솔론 대표이사 | 서울대 공과대학 | 한국 |
| 김장환 | 1961-09-22 | 2년 | 재선임 | (주)빅솔론 이사 | (주)빅솔론 이사 | 경기공업대학 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고민호 | 1969-11-30 | 2년 | 신규선임 | 카포인트CFO | 서울앤파트너스 대표이사 서울IR컨설팅 부사장 벤처기업협회 자문위원 |
연세대학교 경영학 | 한국 |
| 이승도 | 1965-03-06 | 2년 | 신규선임 | 우리기술투자(주) 이사 (주)티에스인베스트먼트 부사장 |
(주)리인베스트먼트 부사장 | 한양대학교 정밀기계공학 |
한국 |