주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 삼평동 685 미래에셋벤처타워 7층 (주)빅솔론 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 외부감사인선임보고 2. 감사보고 3. 영업보고 나. 부의안건 1. 제1호의안 : 제11기 (2011.1.1 ~ 2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익 잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2. 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 - 상근이사 1명 3. 제3호의안 : 감사 선임의 건 4. 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 5. 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오진섭 | 1959-02-09 | 2년 | 재선임 | 삼성전기근무 (주)빅솔론 대표이사 |
(주)빅솔론 대표이사 | 한국외국어대학교 마인어과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박훈 | 1955-07-22 | 3년 | 재선임 | 비상근 | KTB네트워크 이사 (주)빅솔론 감사 |
윈베스트벤처투자 파트너 (주)빅솔론 감사 |
성균관대 경제학 | 대한민국 |