주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 삼평동 685 미래에셋벤처타워 7층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김형근 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김장환 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 이승도 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 전영진 선임의 건 제4호 의안 : 임원퇴직금규정 변경의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김형근 | 1958-10-09 | 2년 | 재선임 | 한국기술투자(주) 기획실장 빅솔론 대표이사 |
빅솔론 대표이사 | 서울대학교 공과대학 | 대한민국 |
| 김장환 | 1961-09-02 | 2년 | 재선임 | 삼성전기 근무 빅솔론 이사 |
빅솔론 이사 | 경기공업대학 기계공학 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이승도 | 1965-03-06 | 2년 | 재선임 | 우리기술투자(주)이사 (주)티에스인베스트먼트 부사장 |
(주)리인베스트먼트 부사장 | 한양대학교 정밀기계공학 | 대한민국 |
| 전영진 | 1963-05-27 | 2년 | 신규선임 | 삼성전자 전략기획실 |
에이치비 인베스트먼트 상무이사 | 성균관대학교 산업공학 | 대한민국 |