주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 241번길 20 미래에셋벤처타워 7층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제13기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항 (제13기 : 2013.1.1~2013.12.31) <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 <회의 목적사항> ○ 제1호 의안 : 제13기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (오진섭) ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 임원퇴직금규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 권리주주 확정일 : 2013.12.31 | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오진섭 | 1959-02-09 | 2년 | 재선임 | 삼성전기(주) 해외영업그룹장 |
(주)빅솔론 대표이사 | 한국외국어대 마인어과 졸업 | 한국 |