주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 241번길 20 미래에셋벤처타워 7층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제14기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항 (제14기 : 2014.1.1~2014.12.31) <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 <회의 목적사항> ○ 제1호 의안 : 제14기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (주당 200원 현금배당 예정) ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김형근) - 2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김장환) - 2-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (나경환) - 2-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (손헌수) - 2-5호 의안 : 사외이사 선임의 건 (박용인) ○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 상근감사 선임의 건 (김영배) ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형근 | 1958-10 | 2년 | 재선임 | - 서울대학교 공과대학 학사 - 대만산업은행 한국현지법인 - (현) (주)빅솔론 대표이사 |
| 김장환 | 1961-09 | 2년 | 재선임 | - 경기공업대학 기계공학 - 삼성전기(주) 연구소 - (현) (주)빅솔론 연구소장 |
| 나경환 | 1966-03 | 2년 | 신규선임 | - 한양대학교 기계공학 석사 - 삼성전기(주) 연구소 - (현) (주)빅솔론 연구소 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손헌수 | 1956-06 | 2년 | 신규선임 | - KAIST 생물공학 박사 - 정식품(주) 대표이사 - (현) 정식품(주) 고문 |
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| 박용인 | 1965-08 | 2년 | 신규선임 | - KAIST 경영과학 석사 - 삼성전자(주) 기술기획팀 - 엠벤처투자(주) 이사 - (현) 동훈창업투자(주) 대표이사 |
동훈창업투자(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영배 | 1956-10 | 2년 | 신규선임 | 상근 | - 선린상업고등학교 - 한국창업투자(주) 부장 - 기협기술금융(주) 부장 |