정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 109,179 | - 매출액 | 74,745 | |
| - 부채총계 | 12,888 | - 영업이익 | 13,037 | ||
| - 자본금 | 5,100 | - 당기순이익 | 13,039 | ||
| - 자본총계 | 96,291 | *주당순이익(원) | 1,380 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 111,160 | - 매출액 | 78,856 | |
| - 부채총계 | 14,887 | - 영업이익 | 12,955 | ||
| - 자본금 | 5,100 | - 당기순이익 | 12,927 | ||
| - 자본총계 | 96,273 | *주당순이익(원) | 1,368 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,889,949,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 사외이사 2명, 상근감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 《보고 안건》 영업보고,감사보고 《부의 안건》 제1호 의안 : 제14기(2014년1월1일～2014년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 3명, 사외이사 2명) 제 2-1호 : 사내이사 김형근 선임의 건 제 2-2호 : 사내이사 김장환 선임의 건 제 2-3호 : 사내이사 나경환 선임의 건 제 2-4호 : 사외이사 손헌수 선임의 건 제 2-5호 : 사외이사 박용인 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 김영배 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형근 | 1958-10 | 2년 | 재선임 | - 서울대학교 공과대학 학사 - 대만산업은행 한국현지법인 - (현) (주)빅솔론 대표이사 |
| 김장환 | 1961-09 | 2년 | 재선임 | - 경기공업대학 기계공학 - 삼성전기(주) 연구소 - (현) (주)빅솔론 연구소장 |
| 나경환 | 1966-03 | 2년 | 신규선임 | - 한양대학교 기계설계 석사 - 삼성전기(주) 연구소 - (현) (주)빅솔론 연구소 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손헌수 | 1956-06 | 2년 | 신규선임 | - KAIST 생물공학 박사 - 정식품(주) 대표이사 - (현) 정식품(주) 고문 |
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| 박용인 | 1965-08 | 2년 | 신규선임 | - KAIST 경영과학 석사 - 삼성전자(주) 기술기획팀 - 엠벤처투자(주) 이사 - (현) 동훈창업투자(주) 대표이사 |
- 동훈창업투자(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영배 | 1956-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 선린상업고등학교 - 한국창업투자(주) 부장 - 기협기술금융(주) 부장 |