주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 241번길 20 미래에셋벤처타워 7층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제15기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항 (제15기 : 2015.1.1~2015.12.31) <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 <회의 목적사항> ○ 제1호 의안 : 제15기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (주당 400원 현금배당 예정) ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (안재홍) ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안재홍 | 1956-01 | 2년 | 신규선임 | 서강대학교 경영대학원 졸업 미래에셋제1호기업인수목적(주) 대표이사 현) 대림대학교 교수 |
(주)에스에너지 사외이사 |