정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 125,463 | - 매출액 | 78,364 | |
| - 부채총계 | 13,803 | - 영업이익 | 14,734 | ||
| - 자본금 | 5,100 | - 당기순이익 | 19,156 | ||
| - 자본총계 | 111,660 | *주당순이익(원) | 2,069 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 127,872 | - 매출액 | 83,861 | |
| - 부채총계 | 15,956 | - 영업이익 | 15,006 | ||
| - 자본금 | 5,100 | - 당기순이익 | 19,430 | ||
| - 자본총계 | 111,916 | *주당순이익(원) | 2,099 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,691,898,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 (안재홍) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 《보고 안건》 영업보고,감사보고 《부의 안건》 제1호 의안 : 제15기(2015년1월1일～2015년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제 2-1호 : 사외이사 안재홍 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-16 감사보고서 제출 2016-03-10 주주총회소집공고 2016-02-19 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안재홍 | 1956-01 | 2년 | 신규선임 | 서강대학교 경영대학원 미래에셋제1호기업인수목적(주) 대표이사 (주)티에스인베스트먼트 감사 (현) 대림대학교 교수 |
(주)에스에너지 사외이사 |