주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 241번길 20 미래에셋벤처타워 7층 회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 제16기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항 (제16기 : 2016.1.1~2016.12.31) <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 <회의 목적사항> ○ 제1호 의안 : 제16기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 3명, 사외이사 1명 선임) - 2-1호 의안 : 사내이사(상근) 김형근 선임의 건 - 2-2호 의안 : 사내이사(상근) 김장환 선임의 건 - 2-3호 의안 : 사내이사(상근) 나경환 선임의 건 - 2-4호 의안 : 사외이사 손헌수 선의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형근 | 1958-10 | 2년 | 재선임 | 서울대학교 공과대학 졸업 현. (주)빅솔론 대표이사 |
| 김장환 | 1961-09 | 2년 | 재선임 | 경기공업대학 기계공학 졸업 현. (주)빅솔론 대표이사 |
| 나경환 | 1966-03 | 2년 | 재선임 | 한양대학교 기계설계 석사 현. (주)빅솔론 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손헌수 | 1956-06 | 2년 | 재선임 | KAIST 식품공학 박사 전. 정식품(주) 대표이사 현. 에스엘통상(주) 대표이사 현. (주)빅솔론 사외이사 |
에스엘통상(주) 대표이사 |