정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 132,426 | - 매출액 | 80,775 | |
| - 부채총계 | 14,090 | - 영업이익 | 12,261 | ||
| - 자본금 | 5,100 | - 당기순이익 | 13,531 | ||
| - 자본총계 | 118,337 | *주당순이익(원) | 1,489 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 137,331 | - 매출액 | 87,575 | |
| - 부채총계 | 17,159 | - 영업이익 | 13,207 | ||
| - 자본금 | 5,100 | - 당기순이익 | 14,359 | ||
| - 자본총계 | 120,172 | *주당순이익(원) | 1,569 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,711,671,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 (김형근,김장환,나경환) 사외이사 1명 (손헌수) 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 《보고 안건》 영업보고,감사보고 《부의 안건》 제1호 의안 : 제16기(2016년1월1일～2016년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 : 사내이사 김형근 선임의 건 제 2-2호 : 사내이사 김장환 선임의 건 제 2-3호 : 사내이사 나경환 선임의 건 제 2-4호 : 사외이사 손헌수 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-16 감사보고서 제출 2017-03-09 주주총회소집공고 2017-02-03 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형근 | 1958-10 | 2년 | 재선임 | 서울대학교 공과대학 졸업 현. (주)빅솔론 대표이사 |
| 김장환 | 1961-09 | 2년 | 재선임 | 경기공업대학 기계공학 졸업 현. (주)빅솔론 대표이사 |
| 나경환 | 1966-03 | 2년 | 재선임 | 한양대학교 기계설계 석사 현. (주)빅솔론 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손헌수 | 1956-06 | 2년 | 재선임 | KAIST 식품공학 박사 전. 정식품(주) 대표이사 현. 에스엘통상(주) 대표이사 현. (주)빅솔론 사외이사 |
에스엘통상(주) 대표이사 |