정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-11-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017-11-01 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 세부안건 결정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안 주요내용 | 1) 이사 선임의 건 2) 감사 선임의 건 |
- 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사(김영달)선임의 건 제1-2호 의안: 사내이사(노현철)선임의 건 제1-3호 의안: 사외이사(허창행)선임의 건 - 제2호 의안: 감사 선임의 건 제2-1호 의안: 감사(이한수)선임의 건 |
| 사외이사 참석여부 | 참석1 | 참석0 |
| 사외이사 참석여부 | 불참1 | 불참2 |
| 기타 투자판단에 참고할 사항 | -상기 의안의 세부내용은 주주총회 소집 통지 전까지 확정하여 재공시할 예정임 | - |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-12-19 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 당사 7층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사(김영달)선임의 건 제1-2호 의안: 사내이사(노현철)선임의 건 제1-3호 의안: 사외이사(허창행)선임의 건 - 제2호 의안: 감사 선임의 건 제2-1호 의안: 감사(이한수)선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-11-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-10-31 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영달 | 1968-07 | 2 | 신규선임 | - 한국과학기술원 전산학 박사 - 카이스트 발전기금 재단이사(2004~현재) - 벤쳐기업협회 부회장(2006~현재) - (주)아이디스 홀딩스 대표이사(1997~현재) |
| 노현철 | 1969-10 | 2 | 신규선임 | - 서울대학교 경영학 학사 - 포스코재무본부, 경영기획실(1995~1999) - (주)아이디스 경영기획팀장(2000~2011) - 아이디피 대표이사(2005~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허창행 | 1958-07 | 2 | 신규선임 | -서울대학교 전자공학 학사 -동양정밀공업(주)(1982~1987) -신도리코(주)(1988~1989) -(주)하이트론씨스템즈 부사장(1991~현재) |
-(주)하이트론씨스템즈 부사장(1991~현재) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이한수 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | -한국과학기술원 전산학 학사 - 삼성전자 미디어서비스(1994~1998) - KIX기술팀장(2001~2003) - 링크젠(주)부사장/CTO(2003~2013) - 에치디프로(주) 감사(2012~2017) |