주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 241번길 20 미래에셋벤처타워 지하 1층 회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 제18기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항 (제18기 : 2018.1.1~2018.12.31) <보고사항> ○ 감사보고 및 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <회의 목적사항> ○ 제1호 의안 : 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사(김영달)선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사(노현철)선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사(김장환)선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사(허창행)선임의 건 ○ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영달 | 1968-07 | 3 | 재선임 | - 한국과학기술원 전산학 박사 - 카이스트 발전기금 재단이사(2004~현재) - 벤쳐기업협회 부회장(2006~현재) - (주)아이디스 홀딩스 대표이사(1997~현재) |
| 노현철 | 1969-10 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 경영학 학사 - 포스코재무본부, 경영기획실(1995~1999) - (주)아이디스 경영기획팀장(2000~2011) - 아이디피(주) 대표이사(2005~현재) - (주)빅솔론 대표이사(2017~현재) |
| 김장환 | 1961-09 | 3 | 재선임 | - 경기공업대학 기계공학 - 삼성전기 근무 - (주)빅솔론 연구소장 - (주)빅솔론 대표이사(2015~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허창행 | 1958-07 | 3 | 재선임 | -서울대학교 전자공학 학사 -동양정밀공업(주) (1982~1987) -신도리코(주)(1988~1989) -(주)하이트론씨스템즈 부사장(1991~2016) -(주)하이트론씨스템즈 고문(2017~2018) |
없음 |