정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 155,370 | - 매출액 | 77,604 | |
| - 부채총계 | 11,339 | - 영업이익 | 11,987 | ||
| - 자본금 | 9,619 | - 당기순이익 | 14,275 | ||
| - 자본총계 | 144,031 | *주당순이익(원) | 792 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 162,918 | - 매출액 | 85,248 | |
| - 부채총계 | 16,660 | - 영업이익 | 12,605 | ||
| - 자본금 | 9,619 | - 당기순이익 | 14,458 | ||
| - 자본총계 | 146,257 | *주당순이익(원) | 809 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 180 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,150,645,840 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명선임, 사외이사 1인선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제1호 의안 : 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (주당 배당금: 보통주 180원) ☞ 원안대로 승인됨 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사(김영달)선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제2-2호 의안: 사내이사(노현철)선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제2-3호 의안: 사내이사(김장환)선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제2-4호 의안: 사외이사(허창행)선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 ○ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인됨 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. - 배당금은 4월 12일 지급할 예정임. |
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| ※관련공시 | 2019-03-12 감사보고서 제출 2019-02-28 주주총회소집공고 2019-02-13 주주총회소집결의 2019-02-01 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영달 | 1968-07 | 3 | 재선임 | - 한국과학기술원 전산학 박사 - 카이스트 발전기금 재단이사(2004~현재) - 벤쳐기업협회 부회장(2006~현재) - (주)아이디스 홀딩스 대표이사(1997~현재) |
| 노현철 | 1969-10 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 경영학 학사 - 포스코재무본부, 경영기획실(1995~1999) - (주)아이디스 경영기획팀장(2000~2011) - 아이디피(주) 대표이사(2005~현재) - (주)빅솔론 대표이사(2017~현재) |
| 김장환 | 1961-09 | 3 | 재선임 | - 경기공업대학 기계공학 - 삼성전기 근무 - (주)빅솔론 연구소장 - (주)빅솔론 대표이사(2015~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허창행 | 1958-07 | 3 | 재선임 | -서울대학교 전자공학 학사 -동양정밀공업(주) (1982~1987) -신도리코(주)(1988~1989) -(주)하이트론씨스템즈 부사장(1991~2016) -(주)하이트론씨스템즈 고문(2017~2018) |
없음 |