주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-09-17 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안성시 일죽면 능국리 720번지 (주)에리트베이직 물류센타 3층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제11 기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 2. 회의 목적 사항 - 제1호 의안 : 제11기 ('11. 7. 1 ~ '12.06.30) 재무상태표, 포괄손익계산서, 현금흐름 표, 이익잉여금처분계산서 (안) 및 자본변동표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-08-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임재용 | 1963-01-09 | 3 | 신규선임 | 부산대 무역학과 졸업('88) 제일모직 근무 아이비클럽 근무 |
(주)에리트베이직 상무 | 대졸 | 대한민국 |
| 박준우 | 1972-08-04 | 3 | 신규선임 | 서울대 경제학과 졸업 Univ. of Texas at Austin MBA 석사 이언그룹 경영전략컨설팅 한국장기신용은행 기업여신 |
(주)웅진케미칼 상무 | 석사 | 대한민국 |