정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 11 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 77,995 | - 매출액 | 98,563 | ||
| - 부채총계 | 28,833 | - 영업이익 | 6,612 | ||
| - 자본금 | 5,155 | - 당기순이익 | 4,790 | ||
| - 자본총계 | 49,162 | *주당순이익(원) | 566 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 125 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,248,353,125 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.12 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 0.25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제11기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 2. 회의 목적 사항 1)11기(2011.07.01~2012.6.30) 재무상태표,포괄손익계산서,현금흐름표,이익잉여금처분계산서(안) 및 자본변동표등 승인의 건 → 원안대로 통과 2. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 일부 수정 제안을 한 후 정관일부변경의 건 전원찬성으로 통과 수정제안 내용 변경전 : 제45조(감사의 수) 회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다 수정제안 후 : 제40조(감사의 수)로 이관 회사는 1인의 감사를 둔다. 수정제안 후 추가 : 부칙(시행일) 이 정관은 2010년 9월 17일 부터 시행한다. 3. 제3호의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 통과 4. 제4호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 5. 제5호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일 | 2012-09-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 2항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일) 부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. - 상기 4항의 배당금 총액은 자사주를 제외한 금액임. |
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| ※관련공시 | 2012년 8월 24일 주주총회 소집 결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임재용 | 1963-01-09 | 3 | 신규선임 | 부산대 무역학과 졸업('88) 제일모직 근무 아이비클럽 근무 |
(주)에리트베이직 상무 | 대졸 | 대한민국 |
| 박준우 | 1972-08-04 | 3 | 신규선임 | 서울대 경제학과 졸업 Univ. of Texas at Austin MBA 석사 이언그룹 경영전략컨설팅 한국장기신용은행 기업여신 |
(주)웅진케미칼 상무 | 석사 | 대한민구 |