주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-09-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안성시 노성로 98번지 (주)에리트베이직 안성지점1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제14기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 2. 회의 목적 사항 ① 제1호 의안 : 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산 서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 변경 전 ·제1조(상호) 회사의 상호는 주식회사 에리트베이직 (이하"회사"라 칭함)라 한다. 영문으로는 ELITE BASIC INC.라 표기한다 ·제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 오천만주로 한다 - 변경 후 ·제1조(상호) 회사의 상호는 주식회사 형지엘리트 (이하"회사"라 칭함)라 한다. 영문으로는 HYUNGJI ELITE INC.라 표기한다 ·제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 일억만주로 한다 - 부칙(시행일) 이 정관은 2015년 10월 01일부터 시행한다. ③ 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ④ 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-08-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||