주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-09-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 개포로15길 32 형지비전센터 지하1층 윤곡홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제15기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 2. 회의 목적 사항 ① 제1호 의안 : 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산 서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-08-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병오 | 1953-11 | 3 | 재선임 | 08년 ~ 현재 한국섬유산업연합회 부회장 11년 ~ 현재 한국의류산업협회 회장 13년 ~ 현재 한국패션협회 부회장 대한상공회의소 중견기업위원회 위원장 98.09 ~ 현재 패션그룹형지㈜ 대표이사 회장 13.11 ~ 현재 당사 대표이사 회장 |
| 홍종순 | 1955-05 | 3 | 재선임 | 79.01 삼성그룹공채 19기 제일합섬㈜ 입사 79.01 ~ 02.03 웅진케미칼㈜(구.제일합섬) 특수사업본부장 02.04 ~ 현재 당사 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한도희 | 1953-10 | 3 | 재선임 | 84.05 ~ 06.01 신한은행 입행(소장,지점장, 부행장) 06.02 ~ 12.02 신한캐피탈 사장 12.03 ~ 13.03 신한캐피탈 부회장 13.11 ~ 현재 당사 사외이사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문찬곤 | 1967-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | 88년 ~ 08년: 국세청 근무 07년 ~ 현재 세무법인 프라임 야탑지점 대표세무사 13.11 ~ 현재 당사 감사 |