주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-09-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 개포로 15길 32 형지비전센터 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제17기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고 ③ 영업보고 2. 회의 목적 사항 ① 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ② 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ③ 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-08-30 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 [4. 의안 주요내용의 1.보고사항 중 ② 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고는 상법 제449조의② 및 당사 정관 42조의④에 의거 외부감사인의 "적정"의견과 감사 전원의 "동의"요건에 의해 이사회에서 승인하여 보고사항으로 갈음하고자 합니다. 주주총회 전 이사회에서 재무재표 승인에 대해 미확정 시 부의안건으로 정정하여 공시토록 하겠습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||