주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 도곡동 467-12 군인공제회관 20층 (주)케이아이엔엑스 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 감사보고, 영업보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제13기(2012.1.1~12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)(연결재무제표 포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건: 교환사채발행 과 사채발행 위임 근거 규정 신설 제3호 의안: 이사 재선임의 건 (사내이사, 이선영) 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이선영 | 1969-04-05 | 3 | 재선임 | (주)가비아 이사 생명보험협회 |
(주)케이아이엔엑스 대표이사 | -연세대학교 사회학과 문학사 | 대한민국 |