주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 남부순환로 2806 군인공제회관 20층 (주)케이아이엔엑스 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 나. 의결사항 제1호. 제15기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건(연결재무제표) 제2호. 감사 재선임의 건 (박상언) 제3호. 현금배당의 건(주당 80원) 제4호. 임원 보수 한도 승인의 건(10억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박상언 | 1970-12-28 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (전) 한국세무사고시회 이사 (전) 하나은행 세무고문 |
세무법인 택스홈앤아웃 파트너(총괄이사) |
연세대 경영대학원 졸업 | 대한민국 |