주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 서초대로 396 21층(서초동,강남빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 의결 사항 제1호 의안. 제16기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건(연결재무제표) 제2호 의안. 이사 재선임의 건 (이선영) 제3호 의안. 현금배당의 건(주당 100원) 제4호 의안. 임원 보수 한도 승인의 건(10억원) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이선영 | 1969-04 | 3년 | 재선임 | (주)가비아 개발담당이사 현 (주)케이아이엔엑스 대표이사 |