주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 서초대로 396 21층(서초동,강남빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 의결사항 제1호의안 제17기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결재무제표) 제2호의안 이사 재선임의 건(김홍국, 원종홍) 제3호의안 사외이사 선임의 건(임연수) 제4호의안 현금배당의 건(주당120원) 제5호의안 임원 보수 한도 승인의 건(10억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍국 | 1966-03 | 3년 | 재선임 | 연세대 문과대학 졸업 (전) 도메인기업협회 회장 (현) (주)가비아 대표이사 |
| 원종홍 | 1968-01 | 3년 | 재선임 | 연세대 문과대학 졸업 (전) 동부제강 기획실 (현) (주)가비아 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임인수 | 1961-06 | 3년 | 재선임 | 광운대 경영대학원 졸업 (전) 한국인터넷진흥협회 사무국장 (현) 소프트웨어정책연구소 SW멘토스 사무국장 |
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