정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 5기 | |||||
| - 자산총계 | 239,134백만원 | - 매출액 | 180,147백만원 | ||
| - 부채총계 | 126,876백만원 | - 영업이익 | 8,674백만원 | ||
| - 자본금 | 42,372백만원 | - 당기순이익 | 5,791백만원 | ||
| - 자본총계 | 112,258백만원 | * 주당순이익(원) | 69원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▣ 제5기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 : 1) 감사의 감사보고 2) 이사의 영업보고 2. 부의안건 가. 제1호의안 : 제5기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ☞원안대로 통과 나. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 통과 다. 제3호의안 : 감사 선임의 건 ☞원안대로 통과 라. 제4호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞원안대로 통과 마. 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과 마. 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2011-03-11 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유창재 | 1958-02-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 씨앤에프엘 대표 | 씨앤에프엘 대표 | 한양대학교 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 창고업, 2차전지소재 제조 판매 | 1) 창고업 : 신설 공장 인허가 관련 추가 2) 2차전지 소재 제조 및 판매업 : 소재 제조 전문기업으로의 집중 육성 목적 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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